Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice – Direcția de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni din sfera criminalității informatice. În acest dosar, astăzi, 6 mai, au fost desfășurate o percheziții domiciliare, în București și în Ilfov, la imobilele folosite de persoanele vizate.
Au fost ridicate 16 telefoane, 3 laptop-uri, o tabletă, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe înscrisuri, 500 HUF, 600 MXN, 625 TRY și 1.500 USD. În fapt, s-a reținut că, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii ar fi existat o grupare infracțională organizată, a cărei activitate infracțională ar fi constat în montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plată și retragerea frauduloasă a sumelor de bani, din conturile victimelor. În luna octombrie 2020, autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis în judecată membrii grupării infracționale organizate. Banii obținuți, în cuantum de aproximativ de 30.000 $ pe zi, ar fi fost transferați în România. Infracțiunile ar fi fost săvârșite cu dispozitive artizanale de copiere a datelor informatice de pe cardurile bancare. Cu banii astfel obținuți, unul dintre membri ar fi achiziționat autoturisme de lux. Astăzi, au fost puse în executare cinci ordonanțe de sechestru, privind mai multe autoturisme de lux. Bunurile au fost preluate în administrare de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).