Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, în care ar fi implicat Călin Georgescu

Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au efectuat, luni dimineață, cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, anchetatorii au stabilit că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat, coordonat de bărbatul de 64 de ani. Printre persoanele vizate se află și Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României.

Gruparea ar fi acționat în principal în România, dar și în Marea Britanie, având ca scop obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri interesați să obțină finanțări pentru dezvoltarea unor afaceri.

Conform anchetatorilor, cei trei s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, care ar fi avut acces la sume importante de bani și ar fi putut facilita obținerea unor împrumuturi de la instituții financiare din străinătate. Pentru accesarea finanțărilor, victimelor li s-ar fi solicitat depunerea unor garanții bănești.

Una dintre persoanele vătămate ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare în valoare de 6 milioane de euro, în baza unui contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția constituirii unei garanții. În acest context, victima ar fi transferat membrilor grupării peste un milion de euro.

Ulterior, susțin procurorii, membrii grupului ar fi invocat posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro, solicitând o garanție suplimentară. Ca urmare, persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total reclamat în acest caz depășește 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.

Perchezițiile au avut loc în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, iar persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.