Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au desfășurat o serie de acțiuni de control soldate cu confiscări semnificative, vizând atât activități ilegale de schimb valutar, cât și nereguli în domeniul comercializării metalelor prețioase.
Astfel, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a dispus confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro) de la o societate din București care desfășura activități de schimb valutar fără autorizație de funcționare. Decizia a venit în urma monitorizării celor nouă puncte de lucru ale companiei, care au continuat operațiunile chiar și după revocarea autorizației, în luna februarie, din cauza datoriilor fiscale și a situației juridice a administratorului.
Potrivit inspectorilor, după pierderea autorizației, societatea a realizat tranzacții valutare în valoare totală de aproape 69 de milioane de lei. Întreaga sumă a fost supusă confiscării conform prevederilor legale, iar pentru punerea în aplicare a măsurii, autoritățile au ridicat toate disponibilitățile în lei și valută existente în cele nouă locații verificate.
Într-o acțiune separată, inspectorii antifraudă au controlat o casă de amanet, unde au descoperit nereguli privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și încălcări ale legislației referitoare la comercializarea metalelor prețioase. În urma verificărilor, au fost confiscate 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.
Pe lângă confiscări, societatea verificată a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei. Controlul a fost realizat în baza unei analize de risc și face parte dintr-o acțiune mai amplă care vizează sectorul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum și serviciile conexe acestora.
Acțiunile DGAF subliniază intensificarea controalelor în domenii considerate cu risc fiscal ridicat, autoritățile urmărind combaterea evaziunii și respectarea cadrului legal în activitățile economice.
Sursa foto: pixabay.com