Grupare infracțională susținută de funcționari bancari, în vizorul DIICOT. Percheziții și în Prahova

Grupare infracțională susținută de funcționari bancari, în vizorul DIICOT. Percheziții și în Prahova

O rețea de escroci și falsificatori, formată din 105 suspecţi, din care se bănuiește că făceau parte inclusiv funcționari bancari, a fost vizată, miercuri dimineață, de procurorii DIICOT - Structura Centrală și de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Reprezentanții celor două structuri de combatere a crimei organizate au efectuat 32 de percheziții domiciliare în Bucureşti şi în județele Ilfov, Călărași, Argeș, Dâmbovița și Prahova, care au vizat un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Potrivit DIICOT, începând cu anul 2016, un număr de 11 suspecţi au constituit, pe raza municipiului București şi a judeţelor Buzău și Dâmbovița, un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, prin recrutarea unor persoane cu venituri modeste, pentru care au întocmit în fals decizii de pensionare și taloane de pensii, în vederea obținerii de finanțări de la numeroase instituții financiar – bancare. Gruparea infracțională a fost sprijinită și de către funcționari bancari care au facilitat obținerea de credite pentru persoanele recrutate de către membrii grupului, cunoscând faptul că documentele erau falsificate. La dosarul cauzei s-a reținut că persoanele recrutate au depus documentele falsificate la mai multe unități bancare ori instituții financiare nebancare (IFN-uri) obținând mai multe finanțări.
Gruparea a recrutat peste 100 de persoane pentru care a întocmit în fals documente privind veniturile obținute, suspecții însoțind persoanele recrutate la unitățile bancare ori nebancare, în vederea efectuării demersurilor necesare obținerii finanțărilor. Înainte de depunerea cererii de acordare a creditului la unitatea bancară, persoanele recrutate solicitau deschiderea de conturi bancare și obțineau carduri bancare pe care le înmânau membrilor grupării.
Sumele obținute cu titlu de credit bancar erau retrase de pe cardurile bancare, însă nu în totalitate, pentru a putea fi achitate din soldul rămas una sau două rate, cu scopul de a îngreuna descoperirea fraudei.
Din cercetările efectuate a rezultat faptul că persoanele recrutate au primit o mică parte din sumele retrase de pe cardurile bancare (de regulă sume cuprinse între 1.000 – 1.500 lei), însă prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică la 2.335.000 de lei.
La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi audiate în acest dosar complex 30 de persoane.